Notre cours sur la lutte contre le blanchiment d'argent vise à accroître la sensibilisation à la législation sur le blanchiment d'argent, aux réglementations et aux responsabilités des employés qui l'entourent. Notre formation AML se concentre particulièrement sur la diligence raisonnable et le devoir de signaler toute activité suspecte. Comprenez et montrez votre engagement envers le Règlement sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds avec ce cours de lutte contre le blanchiment d'argent accrédité par le CPD.
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Course description
Résultats d'apprentissage
- Comprendre et montrer son engagement envers la réglementation de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds / la loi de 2002 sur les produits du crime
- Comprendre à quoi pourrait ressembler une activité suspecte et tout autre signal d'alarme à surveiller
- Découvrez les étapes du processus de blanchiment d'argent et comment le prévenir
À propos de ce cours
On estime que plus de 40 milliards de livres sterling sont blanchis chaque année au Royaume-Uni. C'est plus de 100 millions de livres sterling chaque jour ouvrable !
Ce cours de formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent s'adresse à tous ceux qui travaillent dans le secteur des services financiers ou partout où de grandes quantités d'argent, de biens ou de biens sont achetés, loués, vendus ou échangés. C'est un cours essentiel pour toute personne dans ces domaines qui traite avec des clients et des clients.
Conçu pour sensibiliser, il explique ce qu'est le blanchiment d'argent et à quel point il est crucial que les employés soient à l'affût de tout ce qui ne semble pas correct lorsqu'ils traitent des transactions avec les clients.
À la fin du cours, vous serez en mesure d'expliquer les tenants et les aboutissants du blanchiment d'argent et ses impacts sur les secteurs financiers. Vous comprendrez les différentes lois relatives aux crimes de blanchiment et vous apprendrez les méthodes de vérification des clients, ainsi que la façon de repérer les activités suspectes.
Ce cours sur la lutte contre le blanchiment d'argent peut être utilisé conjointement avec notre cours sur la lutte contre les pots-de-vin et la corruption.
L'importance de la formation anti-blanchiment d'argent
Il est important que vous respectiez la loi et que vous compreniez l'impact positif que cette formation peut avoir sur votre organisation et vos employés.
Certificat
Télécharger et imprimer
Chacun de nos cours se termine par un test à choix multiples pour mesurer votre connaissance de la matière.
Ce cours de formation Lutte contre le blanchiment d'argent se termine par un test à choix multiples de 20 questions avec un certificat imprimable. De plus, de brefs questionnaires en cours guident l'utilisateur à travers les sections de la formation et sont conçus pour renforcer l'apprentissage et assurer un engagement maximal de l'utilisateur tout au long.
Que comprend mon certificat ?
Votre certificat de formation Lutte contre le blanchiment d'argent comprend votre nom, le nom de votre entreprise (le cas échéant), le nom du cours suivi, le pourcentage de réussite, la date d'achèvement, la date d'expiration et les tampons d'approbation ou d'accréditation par des autorités reconnues.
Pourquoi cette formation est-elle importante ?
Conformité
Il est important que vous vous conformiez à la loi et que vous connaissiez la manière dont elle vous affecte et votre façon de travailler.
Avantages commerciaux
Plus de 40 milliards de livres sterling sont illégalement blanchis au Royaume-Uni chaque année.
Le secteur des services financiers et tous ceux qui manipulent de grandes quantités d'argent, de biens ou de biens sont tous des domaines à haut risque pour le blanchiment d'argent et un certain nombre de lois très strictes existent pour aider à le combattre. C'est un crime d'avoir, de déplacer ou de cacher des biens résultant d'une activité criminelle ; pour aider quelqu'un d'autre qui possède des biens résultant d'activités criminelles ; et, plus important encore, de ne rien faire du tout, sciemment ou inconsciemment. Utiliser notre cours de lutte contre le blanchiment d'argent pour vous former, vous et votre personnel, à repérer, éviter, signaler correctement et vous protéger en toute sécurité contre le blanchiment d'argent est une étape essentielle pour faire quelque chose pour vous conformer à vos obligations légales, éviter d'être un complice involontaire, et rendre plus difficile pour les criminels de tirer profit de leurs activités.
